ACERCA DE
Leobardo Sotelo
Abogado con experiencia en Defensa Legal Corporativa, Análisis de Riesgos Penales y Compliance Penal. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico, en la conducción de investigaciones internas y análisis de riesgos penales para empresas, así como en la elaboración e implementación de programas de control y cumplimiento, con principal enfoque en materia penal, prevención del lavado de dinero y anticorrupción.
Se desempeñó como uncionario del Poder Judicial de la Federación por más de 15 años para posteriormente incursionar en el derecho corporativo. Asimismo, fungió como asesor jurídico En la Cámara de Diputados durante la LXIV Legislatura. Tiene experiencia asesorando a empresas de diversos sectores vinculados al agro y comercio internacional provenientes de Europa y Norteamérica, así como en la mitigación de riesgos penales conforme a lineamientos nacionales e internacionales como la FCPA y FEPA del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
Educación
Licenciado en Derecho por el Instituto Fray Antonio de Lisboa, en Michoacán
Máster Compliance y Certificación como Compliance Officer y Perito Judicial en Delitos Económicos, por la Universidad Pontificia de Salamanca, España
Maestría en Derecho Corporativo por la Universidad del Valle de Atemajac, en Jalisco.
Doctorante en Derecho por el Instituto de Estudios y Capacidad Jurídica (INDECAJ), en la Ciudad de México.
Áreas de Práctica
Derecho Penal Empresarial (Litigio y Consultivo), Derecho Familiar, Compliance Penal, Investigaciones Internas, Combate a la Corrupción y Gobierno Corporativo.