Asesoramos a las empresas a desarrollar e implementar programas efectivos de cumplimiento y gestión de riesgos para ayudar a mitigar los riesgos legales y reputacionales, al tiempo procurar y garantizar el cumplimiento normativo.

Proporcionamos una variedad de servicios en materia de Compliance y gestión de riesgos, incluyendo:
 

• Evaluaciones de cumplimiento: ayudamos a las empresas a realizar evaluaciones de cumplimiento para identificar posibles áreas de riesgo e incumplimiento.


• Desarrollo de políticas y procedimientos: ayudamos a nuestros clientes en el desarrollo e implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normas aplicables.


• Capacitación y educación: Proporcionamos capacitación y educación a empleados y gerentes y en general a la organización sobre las mejores prácticas de cumplimiento y gestión de riesgos.


• Análisis y mitigación de riesgos: Ayudamos a identificar y evaluar los riesgos para una empresa y desarrollar estrategias para mitigar o gestionar esos riesgos.


• Procesos de diligencia debida: Llevamos a cabo procesos de calificación de clientes, proveedores y potenciales socios comerciales, así como de procesos de adquisiciones, bajo estándares de diligencia debida, con el objeto de evaluar el correcto cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, así como identificar potenciales riesgos.


• Investigaciones y auditorías: Llevamos a cabo investigaciones y auditorías internas para identificar posibles violaciones de cumplimiento y desarrollar planes de remediación.